董事會委員會

Lawrence Gonzaga先生(主席)

蔡素玉女士,BBS,太平紳士

阮駿暉先生

本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成,主要職責乃審核工作前與外聘核數師商討審核之性質及範圍,並於本公司年度及中期賬目提交前對初稿進行審閱,並向董事會提供意見及評論討論年度及中期賬目所引起之問題及保留意見,以及外聘核數師希望討論之事項(如有需要,可要求管理層避席)及評估風險環境並審閱本集團之內部監控程式。

Lawrence Gonzaga先生(主席)

蔡素玉女士,BBS,太平紳士

阮駿暉先生

本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成,主要職責乃就本公司全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構,以及建立發展薪酬政策的正式及具高透明度的程式向董事會作出建議,釐定所有執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇,並不時參考董事會不時議決通過的企業目標及宗旨,審閱及批准按表現釐定的薪酬。

Lawrence Gonzaga先生(主席)

蔡素玉女士,BBS,太平紳士

阮駿暉先生

本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成,主要職責乃定期檢討董事會之架構、人數及組成,並就任何為配合本公司之企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議,物色具備合適資格可擔任董事會成員之人士,並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供建議,評核獨立非執行董事之獨立性,並就董事委任或重新委任以及董事繼任計劃向董事會提出建議。